“PGI Global” kriptoticarət adı altında 198 milyon dollar toplayıb, lüks həyatda xərcləyib. “SEC” rəhbəri Ramil Palafox-a qarşı cinayət işi açdı.
Kriptovalyuta ilə pul yuma necə həyata keçirilir? Qanunsuz vəsaitlərin rəqəmsal aktivlər vasitəsilə necə gizlədildiyini və AML qaydalarının necə işlədiyini araşdırırıq.
Las Veqas iş adamı Brent Kovar $24 milyonluq kripto Ponzi sxemi təşkil etməkdə ittiham olunur. ABŞ məhkəməsi onu 330 il həbs və $4.5 milyon cərimə ilə üzləşdirə bilər.
Şirkətinizin Mediahub.az-da tanınmasını istəyirsiniz? Korporativ Kataloq bölməsinə qoşulun və brendinizi daha geniş auditoriyaya çatdırın!
Nə əldə edirsiniz?
