İrlandiya Coinbase Europe-a 21,5 milyon avro AML cəriməsi kəsdi

İrlandiya Mərkəzi Bankı Coinbase Europe-a 21,5 milyon avro AML cəriməsi kəsib

«Crypto.news» məlumatına görə, İrlandiya Mərkəzi Bankı Coinbase Europe-a əməliyyatların izlənməsi sistemlərindəki (TMS) nasazlıqlara görə 21,5 milyon avro cərimə kəsib. Tənzimləyici bildirir ki, 2021-2022-ci illərdə təxminən 30 milyon əməliyyat nəzarətdən kənarda qalıb.

Razılaşma sənədlərində qeyd olunur ki, bu cərimə İrlandiyanın maliyyə nəzarətçisinin indiyədək verdiyi dördüncü ən böyük sanksiyadır. Sənədlərə əsasən, Coinbase Europe-un Mərkəzi Bank yanında Virtual Aktiv Xidmət Provayderi (VASP) kimi qeydiyyatı 2025-ci ilin sonunda qüvvədən düşəcək və şirkət İrlandiyada fəaliyyətini dayandıraraq Lüksemburqa köçəcək.

Son Xəbərlər

Xiaomi 15 Ultra Qlobal Versiyası

Xiaomi yeni flaqman modeli Xiaomi 15 Ultra-nı qlobal satışa çıxaracağını təsdiqlədi. HyperOS 2.0 ilə yeni dövr başlayır!

Daha ətraflı

Samsung-un Üçqatlanan Telefonu

Samsung, Galaxy Unpacked tədbirində üçqatlanan telefon konseptini təqdim etdi. Yeniliklər haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Daha ətraflı

Realme GT 7: Ən Ucuz Smartfon

Snapdragon 8 Elite çipi ilə Realme GT 7 fevral ayında təqdim ediləcək. Yeni xüsusiyyətlər və uyğun qiymət gözləyir.

Daha ətraflı

İstintaqın mərkəzində tənzimləyicinin «qırılma» kimi təsvir etdiyi anti-çirkli pulların yuyulması uyğunluq mexanizmləri dayanıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, izlənməyən əməliyyatlar həmin dövrdə şirkətin biznes həcminin 31%-ni təşkil edib və ümumi məbləğ təxminən 173 milyard avro olub. Bəs bu boşluq necə yaranıb?

Sənədlərə görə, Coinbase Europe əməliyyatların izlənməsini ABŞ-dakı ana şirkət Coinbase Inc.-ə həvalə edib. Şübhəli fəaliyyəti işarələməli olan TMS-də məlumatların konfiqurasiyası ilə bağlı problemlər səbəbindən 21 yüksək riskli ssenaridən beşi 23 aprel 2021-dən 29 aprel 2022-dək nəzərdə tutulduğu kimi işləməyib.

Nasazlıqlar uzun müddət aşkarlanmayıb: razılaşma sənədində deyilir ki, Coinbase Europe bu problemlər barədə ilk dəfə 2023-cü ilin fevralında məlumat alıb. Şirkətin yüksək vəzifəli menecerləri isə problemin mümkün «maddi təsiri»ni yalnız 2023-cü ilin mayında, Coinbase Inc. bərpa tədbirləri barədə əlavə detallar təqdim edəndə anlayıblar.

Mərkəzi Bankın açıqlamasına əsasən, təsirlənmiş əməliyyatların yenidən yoxlanması prosesi təxminən üç ilə yaxın çəkib və bu gecikmə sonradan təqdim edilən şübhəli əməliyyat hesabatlarının «səmərəliliyini zəiflədib». Bir sözlə, vaxt itkisi tənzimləyicini daha da narahat edib.

Bundan başqa, açıqlanma vaxtı da suallar doğurub: sənəddə qeyd olunur ki, Coinbase Europe-un VASP qeydiyyatı 2022-ci ilin dekabrında rəsmiləşdirilsə də, şirkət müraciət prosesi zamanı monitorinqdəki problemlərdən xəbərsiz olub və buna görə də onları açıqlamayıb.

Məsələ üzə çıxandan sonra Mərkəzi Bankın Coinbase Europe üzərində gücləndirilmiş nəzarət tədbirlərinə başladığı və şirkətdən anti-çirkli pulların yuyulmasına qarşı çərçivə və uyğunluq funksiyasında əhəmiyyətli təkmilləşdirmələr tələb etdiyi də razılaşmada yer alır. Əslində, bu sual hələ açıq qalır: belə fasilələr gələcəkdə necə önlənəcək?