FINTRAC KuCoin-ə 14,5 mln ABŞ dolları cərimə qoydu
Kanadanın maliyyə qurumu KuCoin-ə 19 mln CAD cərimə tətbiq edib. Şirkət qərarla razı deyil və apellyasiya verib.
KuCoin Kanadada 19 milyon CAD cərimələndi – şirkət apellyasiya verdi
«thecryptobasic» xəbər verir ki, Kanadanın maliyyə nəzarət qurumu KuCoin platformasına qarşı 19 milyon Kanada dolları (təxminən 14,5 milyon ABŞ dolları) məbləğində böyük cərimə tətbiq edib. Səbəb kimi pul yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hesabat qaydalarının dəfələrlə pozulması göstərilib.
FINTRAC-ın açıqlamasına görə, 2021–2024-cü illər arasında KuCoin ölkədə pul köçürmə xidməti göstərən qurum kimi qeydiyyata düşməyib. Halbuki kriptovalyuta əməliyyatları aparan platformalar üçün bu, əsas hüquqi tələblərdən biridir.
Son Xəbərlər
Xiaomi 15 Ultra Qlobal Versiyası
Xiaomi yeni flaqman modeli Xiaomi 15 Ultra-nı qlobal satışa çıxaracağını təsdiqlədi. HyperOS 2.0 ilə yeni dövr başlayır!
Samsung-un Üçqatlanan Telefonu
Samsung, Galaxy Unpacked tədbirində üçqatlanan telefon konseptini təqdim etdi. Yeniliklər haqqında daha çox məlumat əldə edin.
Realme GT 7: Ən Ucuz Smartfon
Snapdragon 8 Elite çipi ilə Realme GT 7 fevral ayında təqdim ediləcək. Yeni xüsusiyyətlər və uyğun qiymət gözləyir.
İdarənin araşdırmasına əsasən, şirkət sözügedən müddətdə təxminən 3 min iri əməliyyatı hesabatlarda göstərməyib, əlavə olaraq 33 şübhəli əməliyyata dair məlumat verməyib. Həmin əməliyyatların bəzi hallarda cinayətkar və ya terrorçu qruplar ilə əlaqəli ola biləcəyi ehtimal edilir.
FINTRAC bu pozuntuları “çox ciddi” adlandıraraq, hesabat öhdəliklərinin Kanadanın maliyyə monitorinq sisteminin əsas dayağı olduğunu vurğulayıb. Bu tip boşluqlar ölkənin maliyyə sistemini sui-istifadə riskinə açıq qoyur.
Lakin KuCoin qərarla razılaşmır. Şirkət Kanada Federal Məhkəməsinə müraciət edərək, həm qərarı, həm də böyük məbləğdə cəriməni “həddindən artıq və cəzalandırıcı” hesab edir. Platforma qərarın onların şəffaflıq və əməkdaşlıq yönündəki səylərini nəzərə almadığını bildirir.
Nəticədə, tərəflər indi məhkəmədə üz-üzə gələcəklər. Əsas sual isə budur: məhkəmə kimin arqumentlərini daha inandırıcı hesab edəcək?
Bu xəbəri necə dəyərləndirirsiniz?
